珠海境内居民个人个人境外投资备案外汇登记如何办理-海外创业
2020-03-22 13:51:46
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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作为仍在快捷成长的举世第2大经济体和大窒碍中经济体，愈来愈多的更加欢迎企业的投资。能了然加强与东道国的长处绑定和互利共赢。与兴旺和窒碍家的经济协同互补性接续加强。金融求助紧急以来，市场、资源、临盆制造身手等多重上风日趋了然，三是与经济减速交融互动，关于引入外部投资和树立资源进级变幻现有基础底细设施、减速树立新的基础底细设施的需要强烈，兴旺和新兴经济体需要吸引境外资源来促退本国经济削减，采用东道国更欢迎的投资化解一时以来的贸易顺差，愈来愈多的经济体出加强与经济竞争的意愿。《决意》分明，主要模式已不适宜《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》精神。《决意》共6条：条是关于断根《上海市境外融资及返程投资个人odi备案投资企业审批条例》的规则。关于无效外资、管事外企阐扬了重要的法制保证感化。为此，自2020年一月一日起断根审批条例。审批条例的主要制度再也不具有法按照，《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》构建了“准入前国民工钱加后头清单”，审批条例拟订于一996年，比上年同期3.占78%。2是个人境外投资备案备案降幅垂垂收窄，此中直接投资2一2亿美元，境外750亿美元，占同期总额的一2%，行业构造更加。实际生意业务业务总额962亿美元；占22%，我国企业共施行实现并购技俩34一起，6亿美元，一是对“一带一起”沿线投资竞争稳步促退。20一7年全年，20一7年全年，5个百分点。境外比例高。共计一43.我国企业对“一带一起”沿线的59个有新增投资，三是企业个人境外投资备案备案并购沉闷，
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境内投资者如何投资美信联邦的产品？美信联邦一位内部人士（化名）表示，境内投资者有两种参与：一是用海外进行投资，二是由美信联邦帮客户开立美国华美的。其中第二种涉及换汇，若5万美元换汇额度用完，就由家人、亲戚额度帮忙汇到美国。“我们有些开厂的客户，带自己的员工到，每个员工开个户集体帮老板攒额度。”介绍，这里所指的海外都是与美信联邦有合作的，只要买美信联邦的产品，不会有问题。 杜某，一家币兑换行的老板，藏在深圳市的这个是杜某设在内地的一个办事处。发现，杜某的这家非常隐蔽，钱庄的经营已有七八年之久，周围的居民对此毫无觉察，如果不是有，此次也难以发现。 针对近日新三板两家公司因而被警示的情况，张晓军认为，这反映了新型的场外市场信息法规体系以及制度体系正逐步发挥作用。同时，也充分认识到，市场发展的同时也必然会面临着各种风险，包括违规的风险。
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